El objetivo de este servicio es coadyuvar con nuestros clientes que realizan actividades vulnerables con el cumplimiento establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), respecto a la identificación de los clientes o usuarios con quienes se realizan las actividades vulnerables, así como la presentación de Avisos e informes de dicha situación ante las autoridades competentes.

Beneficios:

Protección del patrimonio de nuestros clientes.
Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de PLD.
Evitar multas por infracciones a la LFPIORPI.
AsesorÍa especializada permanente

Servicios

AsesorÍa para atender con éxito las visitas de verificación.
Elaboración del Manual de Políticas Internas PLD.
Alta y registro de Actividad Vulnerable.
Identificación de Clientes o Usuarios.
Presentación de los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT.
Elaboración del Informe 27 Bis.
Elaboración del Aviso 24 Horas.
Diagnóstico de cumplimiento de la LFPIORPI.